涉案6.8亿的特大非法经营彩票团伙被彻底摧毁

　　根据公安部“猎狐2016”专项行动部署，在公安部和省公安厅支持下，前不久，淮安市开发区公安分局派出工作组远赴马来西亚吉隆坡，协调马来西亚警方，将郝某、吴某等5名境外逃犯抓获并将其押解回国。至此，这个涉案6.8亿元的特大非法经营彩票团伙被彻底摧毁，扣押赃款1000多万元。

　　老板玩私彩输掉70多万带出“大鱼”

　　30岁的黄某是淮安一名个体户，靠着勤奋把小店经营得红红火火，可他喜欢在网上买彩票，但中奖不多。直到2014年11月，一名网友介绍他接触“乐盈网”玩起“时时彩”，赚了8万多。他觉得掌握了门道，在此后的七八个月里不断加大投入，结果输光了积蓄，于是借了数十万高利贷想去翻本，最终赔进去70多万。

　　此时他意识到被骗了，立即到淮安市开发区海口路派出所报警。“这个‘乐盈网’跟正规彩票网站非常像，投注模式也差不多，但比正规彩票网站更漂亮，更吸引人。”黄某告诉现代快报记者，他并不知道这家彩票网站是“李鬼”，开始赚了不少，然后想赚更多，就慢慢栽了进去。

　　接到报警后，开发区分局立即调查。“这是一起非法经营案，由经侦大队为主，多个警种部门联动，成立专案组。”开发区分局经侦大队大队长姚超告诉现代快报记者。

　　随着侦查的深入，专案组发现，这个“乐盈网”的服务器架设在境外，有专人长时间驻点维护，背后则是一个非法彩票经营团伙，指挥部就在国内，盘踞于福建厦门、龙岩一带。从该团伙的日常资金流水来看，这是一条大鱼。

　　“围捕”行动一举抓获团伙多名骨干

　　30多岁的陈某是福建龙岩人，干过传销的他盯上了网上销售彩票这个行当。2013年9月，他出资成立一家公司，并拉黄某某、王某、吴某、曾某、郝某等7人出资一起做股东，另外招募20多人，在厦门合伙开发非法彩票网站。为逃避打击，他们把服务器设在马来西亚，还分别给自己起了化名以掩人耳目。

　　现代快报记者了解到，作为发起人和管理人，陈某约占四成股份，是公司实际控制人，掌控网站的开发、运营、分工以及薪酬的设定、服务器的外迁、资金流转、网站赔率等事项。2014年9月，他们开始运营自己设计开发的“乐友网”、“乐盈网”、“乐丰网”等彩票网站，大肆非法销售“时时彩”。

　　专案组民警杨彤告诉现代快报记者，陈某等人设计的非法彩票网站，表面上与正规的彩票网站差不多，先由玩家注册，接着选出喜欢的彩种，根据规则在网上投注，然后向网站提供的账户打款，最后网站开奖兑现。“如果不是行家，不是破案去侦查，根本看不出这里面的门道。”杨彤说，网站呈现的开奖、兑奖程序，都是做给彩民看的，归根结底是为了搞钱。

　　真实的情况是，每次彩民网上投注打款后，幕后的操盘手立刻把这笔钱导入一级银行卡，并在最短时间内由20名客服迅速分流到更多的二级银行卡，中间几经转折腾挪，最后把这笔钱汇总到陈某等人掌控的少数几张银行卡内，再由专人取款，以现金方式分赃。

　　为了吸引玩家，该团伙精心设计了游戏规则。陈某安排翁某专门负责采集官方正规彩票的数据信息，分析后设计了高赔率，用更高的中奖率将彩票玩家从正规网站吸引过来，不到一年就有数亿元的投注额。要知道，彩票再高的赔率，到头来赚大钱的还是庄家。此间，陈某等团伙主要成员多的分到六七百万元，入伙晚的也分到数十万元。

　　这种公司化、科技化的运作模式给破案带来不小的障碍。专案组从网站资金流转方式入手，抽丝剥茧，最终锁定该团伙窝点藏在厦门，并确定了陈某、黄某某、郝某等8名骨干的真实身份。其中，陈某等5名骨干长期在国内活动，吴某、郝某、曾某3人长时间驻守马来西亚。

　　取得充分证据后，根据该团伙主要成员的活动特点，专案组精心制定了代号“围捕”的抓捕行动方案。2015年9月24日，在厦门警方支持下，专案组隐蔽出击，一举将黄某等多名骨干抓获。该案取得阶段性的重大战果。

　　“南洋猎狐”抓回5名境外逃犯捣毁窝点

　　第一阶段的“围捕”行动中，躲在境外的吴某、郝某、曾某侥幸漏网。有逃必追！针对吴某等3名漏网的骨干，专案组立即将有关情况通过省公安厅上报公安部，开始通过国际警务合作渠道开展境外追逃。

　　漏网的助理黄某某继续按照陈某的意图运作网站，成为该网站的实际负责人。这名30多岁的女人也很不简单，为了重整旗鼓，就在淮安警方“围捕”行动之前，她专门赶到马来西亚组织郝某、吴某、曾某等人开会，对陈某被抓后网站平台的管理架构以及人员调配作出安排，重新明确各版块负责人的职责，并制定了奖惩标准、晋升流程、分红标准等关键事项。

　　正因如此，即使此后黄某等人在“围捕”行动中落网，身在马来西亚的郝某、吴某等人仍能顺利地招兵买马继续运营，网站名称也一换再换，进账的钱依然像流水一样哗哗地不断流入。

　　为了彻底断掉这个团伙，在公安部、省公安厅的指挥下，淮安市开发区公安分局成立多警种参与的合成作战专案组，全面搜集郝某等人的信息，制定了周密方案，通过国际警务合作渠道请求马来西亚警方协助开展“猎狐行动”。

　　今年6月20日，公安部组成“猎狐”行动工作组，赴马来西亚开展工作，根据工作组提供的线索，马来西亚警方在吉隆坡将犯罪嫌疑人吴某、谢某、张某等5人成功抓获，随后安全押解回国。

　　淮安市开发区管委会副主任、公安分局局长陈启旭告诉现代快报记者，“乐盈网特大非法经营案”分为前后两个阶段进行，该团伙中的陈某、黄某某等国内骨干落网后，郝某、吴某等人继续在境外运营乐盈网、乐友网。在公安部、江苏省公安厅支持下，我们本着“天涯海角，有逃必追”的原则，精心组织，顺利将潜藏在境外的郝某、吴某、曾某等人抓回。至此，该团伙所有骨干成员全部落网。现已初步查明，该案非法经营彩票涉案金额6.8亿元，缴获涉案银行卡100多张，冻结或扣押非法所得1000多万元。

　　目前，此案在进一步侦查之中。